宁夏银行关于推进个人客户身份基本信息 核实和完善的公告

发布时间:2021年02月20日

  尊敬的客户:

  为进一步推进落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定,严格履行金融机构客户身份识别及资料保存义务,保障客户账户安全,我行曾于2020年6月1日发布《宁夏银行关于完善个人客户身份基本信息的公告》,我行将持续开展个人客户身份信息核实和完善工作。现将有关事项公告如下:

  一、需核实完善的个人客户信息范围

  根据上述反洗钱规定以及我行反洗钱内控管理制度,您需要在我行留存的相关身份信息有:您的姓名、性别、年龄、国籍、职业、住所地(经常居住地)、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。

  二、客户需配合事项

  (一)如您在我行留存的个人客户信息存在缺失、错误、不真实、无效(证件类型为一代身份证件或证件已过有效期等)或常住地址、职业、证件有效期、手机号码已经发生变化但尚未在我行更新的,请持本人有效身份证件原件,至我行任意营业网点或拨打我行客户服务热线4008096558办理个人信息补充及更新;

  (二)持军官证、士兵证、武警军官证、武警士兵证开户的客户,如已领取居民身份证,请更新有效证件为居民身份证。如您尚未领取居民身份证,应提供军人和武装警察身份证件,同时出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的材料;

  (三)如您持户口簿开户,且已年满16周岁,请尽快至我行任意营业网点更新有效证件为居民身份证。

  三、服务声明

  (一)如您在2021年7月1日前仍未更新,我行将对上述信息存在不真实或不完整的客户,采取限制一定金融服务的措施(包括但不限于只收不付、限制非柜面业务等)。如您存在以上情况,请尽快通过上述方式完善,以保证您账户的正常使用。

  (二)对于核实完善工作中我行获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施,保护客户信息安全。请您高度警惕假冒我行名义的电话、短信、社交媒体消息、网站及APP,切勿扫描或点击不明来源的二维码或各类网址链接,我行在对上述客户身份信息完善的过程中,不会以任何理由要求您向他人提供账户密码、支付密码、渠道登陆密码、短信等信息,请您注意保护相关信息,防止个人信息泄露或资金损失

  如有疑问,敬请垂询我行网点,或拨打4008096558咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您的理解与支持,我行将持续为您提供优质安全的服务。

  特此公告!

  宁夏银行股份有限公司

  2021年2月19日

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